行業處罰 - 第2頁 - 銀聯POS機網

樂刷浙江分公司被罰合計290.34萬元

近日，中國人民銀行杭州中心支行公布了最新的行政處罰公示表，樂刷科技因違規被罰。據行政處罰決定書(杭銀處罰字〔2021〕7號)顯示，樂刷科技有限公司浙江分公司存在以下違法行為：違反有關清算管理規定。根...

01月26日 585 評論

2021年1月25日，最高人民檢察院召開以“充分發揮檢察職能推進網絡空間治理”為主題的新聞發布會，發布檢察機關推進網絡空間治理典型案例。林某甲等8人非法經營案一、基本案情 2018年1月至9月，林...

01月26日 478 評論

????????? 中國人民銀行太原中心支行行政處罰信息公示表顯示，現代金融控股 (成都)有限公司（簡稱：現代金控），山西分公司因存在未按規定履行客戶身份識別義務的違法行為，被央行處罰20萬元。? 趙...

01月25日 483 評論

距離上次被罰沒幾天，卡友支付和通聯支付雙雙再收央行罰單。?卡友支付被罰13萬1月22日訊日前，中國人民銀行長沙中心支行網站公布的行政處罰信息公示表（長銀罰字〔2017〕第13號）顯示，卡友支付服務有...

01月22日 508 評論

近日，據央行公布數據顯示，超400家銀行與支付機構被處罰被處罰，銀行與支付機構已雙雙淪為犯罪分子的洗錢好幫手，這徹底的令眾人都震驚了。要知道，如果一個社會形成了“賺錢才是商人最大的道德”，那么這個社...

01月19日 480 評論

2021年1月15日，中國人民銀行烏魯木齊中心支行發布的行政處罰信息公示顯示，卡友支付因違反支付結算相關規定，央行烏魯木齊中心支行給予卡友支付服務有限公司警告并處人民幣530000元罰款；對相關責任人...

01月15日 599 評論

中國人民銀行福州中心支行行政處罰信息公示表（福銀罰字〔2020〕61號）顯示福建國通星驛網絡科技有限公司簡稱(星驛付)違規被罰。違規內容： 1.未按規定履行客戶身份識別義...

01月13日 1,842 評論

?2020年12月30日，中國人民銀行總行公布一則行政處罰。行政處罰公示顯示，鵬元征信有限公司（簡稱“鵬元征信”）因未經批準，擅自從事個人征信業務活動；企業征信機構任命高級管理人員未及時備案等違法行為...

01月08日 417 評論

臨近新春，總結2020年支付公司累計罰單。其中千萬級別罰單2張、百萬級別罰單9張。瑞銀信累計6次違規被處罰近9000萬元（其中一次因5項違規被處罰6124萬元）。而匯付、快錢、現代金控、聯動優勢、卡友...

01月06日 616 評論

日前，央行官網行政處罰信息顯示，拉卡拉支付股份有限公司（以下簡稱“拉卡拉”）廣西分公司因業務違規收央行3萬元罰單。具體來看，拉卡拉廣西分公司因存在未準確標識并完整發送交易信息，以確保交易信息真實、完...

01月06日 483 評論