付臨門山西分公司獲反洗錢征文“優秀獎”

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2021年7月31日08:25:10 評論 503

為進一步提高反洗錢研究工作水平,做好《反洗錢法》及有關規章制度學習宣傳,中國人民銀行反洗錢局于今年4~6月在全國組織開展了2021年反洗錢征文比賽活動。

中國人民銀行太原中心支行反洗錢處向轄內機構下發了本次征文活動的通知,付臨門山西分公司積極響應,立足我司反洗錢工作的實踐經驗與總結,撰寫題目為《打擊反洗錢,恪守合規底線》的學術文章,并一舉獲得本次活動“優秀獎”。

付臨門山西分公司獲反洗錢征文“優秀獎”

 

該文從全球化背景下的新型反洗錢現狀、對非銀行金融機構反洗錢工作的建議、未來生物識別與人工智能在反洗錢領域的應用等方面,進行深刻剖析。

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長期以來,反洗錢工作一直是國家關注的重點,我國的反洗錢監管法律制度也在不斷完善。中國人民銀行在抓緊推動修改《反洗錢法》的同時,也在制定規章以及規范性文件細化有關規定和要求。并于今年印發《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》,從而進一步充實我國反洗錢監管法律制度體系。

 

付臨門山西分公司獲反洗錢征文“優秀獎”

近年來,付臨門一直高度重視反洗錢工作。在內部,通過組織全體員工進行反洗錢知識培訓,提高員工反洗錢知識水平;對外部,通過微信公眾號、微博等媒介,以知識科普、漫畫、趣味視頻等豐富形式,多次開展線上反洗錢知識宣導。

此外付臨門還號召全國分公司,通過發放宣傳單、走進社區商鋪開展反洗錢知識宣講等線下活動,不斷提高反洗錢知識宣傳覆蓋面,引導社會公眾加入到反洗錢行動中來,共同打擊洗錢犯罪行為,減少洗錢犯罪行為的發生。這些活動也受到上級各主管部門的多次認可與肯定。

付臨門山西分公司獲反洗錢征文“優秀獎”

反洗錢是一項長期的工作,需要銀行、金融機構和支付機構協同合作,加大審查力度,提高監管標準,在各個業務環節中仔細篩查,落實細節,嚴把客戶身份識別和交易真實性核實,將反洗錢放在合規工作的首位,把符合反洗錢規定作為開展業務的前提。
未來,付臨門將結合業務實際,持續強化自身反洗錢基礎能力建設,輸出有價值的反洗錢宣傳內容,提高反洗錢工作有效性、為預防和遏制洗錢活動貢獻一份力量。
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