聯動優勢福建分公司被罰357萬!

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2021年3月9日19:40:02 評論 647
中國人民銀行福州中心支行網站日前公布的福州中支行政處罰信息公示表(福銀罰字〔2021〕20號)顯示，聯動優勢電子商務有限公司福建分公司存在以下三宗違法行為：
1.未按規定真實、完整地發送交易信息;
2.未按規定履行客戶身份識別義務;
3.與身份不明的客戶進行交易。
中國人民銀行福州中心支行對該分公司給予警告，沒收違法所得27.88萬元，處357萬元罰款。
聯動優勢福建分公司被罰357萬!
行政處罰信息公示表（福銀罰字〔2021〕21號）顯示，彭佳（時任聯動優勢電子商務有限公司福建分公司總經理）對聯動優勢電子商務有限公司福建分公司以下違法違規行為負有責任：1.未按規定真實、完整地發送交易信息；2.未按規定履行客戶身份識別義務；3.與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行福州中心支行對彭佳給予警告，處13.5萬元罰款。
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  • 本文由 發表于 2021年3月9日19:40:02
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